Grupo "Summa": historia, arresto de líderes, situación actual

2024 Autor: Leah Sherlock | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 05:33

Uno de los mayores grupos industriales independientes con sede en Moscú opera en las industrias de ingeniería, logística, telecomunicaciones, construcción y petróleo y gas. En la primavera de 2018, el propietario del grupo Summa, Ziyavudin Magomedov, fue arrestado y pronto también fue arrestado su hermano Magomed. Se les acusa de robar más de 2500 millones de rublos del presupuesto.

Información general

Summa Group opera como un inversor estratégico directamente involucrado en la gestión de las empresas cuyas acciones posee.

Entre los principales activos controlados por el holding:

• NCSP Logistics Group, uno de cuyos activos más valiosos es el puerto marítimo comercial de Novorossiysk.
• Compañía naviera FESCO.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produce gas natural y condensado de gas.
• Operador de transporte de contenedores "Transcontainer".
• "Telecom Nacional", dedicada anegocio de telecomunicaciones y muchas otras empresas.

El grupo emplea a más de 10.000 personas en 40 regiones rusas. Los resultados de la actividad no se divulgan. El presidente de la junta directiva, Z. Magomedov, ocupó el puesto 63 de la revista rusa Forbes en 2017 con activos de 1.400 millones de dólares.

Cómo se creó el grupo

Magomed y Ziyavudin Magomedov se graduaron de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú, durante sus estudios vivieron en el mismo dormitorio. Al mismo tiempo, comenzaron a vender computadoras y electrodomésticos y, al terminar sus estudios, compraron un Mercedes con el dinero que ganaban. En 1993 se constituyó la empresa Interfinance, especializada en la comercialización de bonos y valores. Algunas operaciones exitosas generaron ganancias de hasta un mil por ciento anual.

Después de un tiempo, los Magomedov compraron una participación en el banco Diamant, donde conocieron a David Kaplan. Ayudó a iniciar el negocio portuario, desarrollar los proyectos de construcción del grupo Summa, donde fue un financista clave y responsable de la estrategia. Kaplan y les presentó a Semyon Vainshtok, el director de Transneft. A principios de la década de 2000, comenzó la cooperación con esta empresa. En 2004, compraron un terreno en Primorsk y comenzaron a construir una terminal petrolera, después de lo cual el grupo se convirtió en operador portuario. Muchos expertos señalan que en 2002 los hermanos decidieron redistribuir responsabilidades. Magomed comenzó a participar en política, y Ziyavudin Magomedov en el grupo."Summa" fue completamente responsable del desarrollo y liderazgo.

División de bienes

En 2009, el mayor Magomedov, después de siete años de trabajo en la región de Smolensk en el Consejo de la Federación, renunció y le ofreció a su hermano menor transferirle la mitad de los activos del grupo Summa. Ziyavudin Magomedov no quería compartir su propiedad. El registro duró hasta 5 años. Solo en la segunda mitad de 2013, el servicio antimonopolio ruso permitió que la empresa offshore Shevronne, propiedad de los hermanos por paridad, se convirtiera en propietaria del negocio de telecomunicaciones y construcción del grupo Summa.

Aunque los hermanos se convirtieron en accionistas iguales, Ziyavudin manejó el negocio y Magomed simplemente no sabía cómo se incurría en los costos y cómo se generaban los ingresos. Según algunas fuentes, cuando el hermano mayor se interesó por los dividendos, le dijeron que todos los fondos se gastaban en el pago de obligaciones y se negó a proporcionar información sobre el movimiento de los fondos. Además, al exfuncionario no le gustó el hecho de que Ziyavudin entrara en conflicto con demasiada frecuencia con socios comerciales y funcionarios gubernamentales. Porque creía que era sumamente peligroso luchar contra el Estado y que se debía trabajar con calma, sin escándalos. Al más joven le encantó la exageración y se sintió muy halagado por estar en la clasificación de la revista Forbes. Debido a diferencias irreconciliables, los Magomedov casi dejaron de comunicarse. Y solo nos conocimos en eventos familiares.

Investigación

Propietario del grupo Primavera 2018"Summa" junto con su hermano Magomed fueron detenidos. Son sospechosos de organizar una comunidad criminal y de varios actos, entre ellos malversación de fondos presupuestarios y fraude. Se registraron sus oficinas en todo el país (desde Daguestán hasta Yakutia).

Según los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la banda criminal de los Magomadov robó alrededor de 2.500 millones de rublos durante la construcción de instalaciones de energía e infraestructura. Los abogados ofrecieron una fianza récord de 2.500 millones de rublos para cada acusado. Pero el tribunal rechazó la oferta. Los Magomadov se encuentran actualmente en la prisión de Lefortovo.